Главная > Node > Общее Собрание Акционеров

Общее Собрание Акционеров

Общее собрание акционеров обладает исключительной компетенцией решать следующие вопросы:

  1. Вносить изменения и дополнения в Устав компании;
  2. Увеличивать и уменьшать уставный капитал;
  3. Преобразовывать и прекращать деятельность компании;
  4. Определять число, избирать и освобождать от должности членов Совета директоров и определять размер их вознаграждения;
  5. Назначать и освобождать от должности дипломированного/-ых /эксперта/-ов/-бухгалтера/-ов/;
  6. Утверждать годовую финансовую отчетность после заверки назначенного/-ых/ эксперта/-ов/-бухгалтера/-ов/;
  7. Назначать ликвидаторов при прекращении деятельности компании, кроме случаев признания банкротства;
  8. Освобождать от ответственности членов Совета директоров после принятия отчета о его деятельности;
  9. Принимать решения о выпуске облигаций;
  10. Распределять прибыль;
  11. /изм. решением ОС от 02.06.2005 г./ Наделять полномочиями Совет директоров для заключения сделок в сфере действия, предусматриваемой ст.114, пар.1 Закона о публичном предложении ценных бумаг.
  12. Решать и другие вопросы, отнесенные к его компетенции законом или Уставом.
2021
AGM 04-06-2021

Documents

Протокол проверки кворума и представленного капитала для участия135.26 КБ pdfПротокол проверки кворума и представленного капитала для участия
Протокол Очередного Общего собрания акционеров „Софарма“ АО, состоявшегося 4 июня 2021 года в 11:00 (UTC 8:00).514.82 КБ pdfПротокол Очередного Общего собрания акционеров „Софарма“ АО, состоявшегося 4 июня 2021 года в 11:00 (UTC 8:00).
EGM 02-04-2021

Documents

Протокол для проверки кворума и представленного капитала 135.05 КБ pdfПротокол для проверки кворума и представленного капитала
Протокол ВОСА компании "Софарма" АО, состоявшейся 02.04.2021 в 11:00 (UTC 8:00)319.96 КБ pdfПротокол ВОСА компании "Софарма" АО, состоявшейся 02.04.2021 в 11:00 (UTC 8:00)
2020
EGM 25-09-2020 11:30 a.m. (UTC 8:30 a.m.)

Documents

Протокол комиссии по проверке кворума и представленного капитала136.9 КБ pdfПротокол комиссии по проверке кворума и представленного капитала
Протокол внеочередного общего собрания акционеров Sopharma AD, состоявшегося 25 сентября 2020 г. с 11:30 (UTC 8:30)293.84 КБ pdfПротокол внеочередного общего собрания акционеров Sopharma AD, состоявшегося 25 сентября 2020 г. с 11:30 (UTC 8:30)
EGM 25-09-2020 11:00 a.m. (UTC 8:00 a.m.)

Documents

Протокол комиссии по проверке кворума и представленного капитала136.42 КБ pdfПротокол комиссии по проверке кворума и представленного капитала
Протокол внеочередного общего собрания акционеров Sopharma AD, состоявшегося 25 сентября 2020 г. с 11:00 (UTC 8:00)341.43 КБ pdfПротокол внеочередного общего собрания акционеров Sopharma AD, состоявшегося 25 сентября 2020 г. с 11:00 (UTC 8:00)
Политика вознаграждения166.6 КБ pdfПолитика вознаграждения
AGM 05-06-2020

Documents

Протокол комиссии по проверке кворума и представительства172.4 КБ pdfПротокол комиссии по проверке кворума и представительства
Протокол ежегодного общего собрания акционеров „Софарма” АО, состоявшегося 5 июня 2020 года645.5 КБ pdfПротокол ежегодного общего собрания акционеров „Софарма” АО, состоявшегося 5 июня 2020 года
2019
EGM 13-12-2019

Documents

Протокол Внеочередного общего собрания акционеров Софарма АО304.22 КБ pdfПротокол Внеочередного общего собрания акционеров Софарма АО
Протокол комиссии по проверке кворума и представительства181.95 КБ pdfПротокол комиссии по проверке кворума и представительства
AGM 07-06-2019

Documents

Протокол ежегодного общего собрания акционеров „Софарма” АО487.32 КБ pdfПротокол ежегодного общего собрания акционеров „Софарма” АО
Протокол комиссии по проверке кворума и представительства180.96 КБ pdfПротокол комиссии по проверке кворума и представительства
2018
EGM 14-09-2018

Documents

Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 278.03 КБ pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM175.06 КБ pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
EGM 01-08-2018

Documents

Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 277.55 КБ pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM174.33 КБ pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
AGM 15-06-2018

Documents

Протокол общего собрания акционеров 458.92 КБ pdfПротокол общего собрания акционеров
EGM 23-02-2018

Documents

Приглашение на внеочередное общее собрание акционеров463.35 КБ pdfПриглашение на внеочередное общее собрание акционеров
Протокол заседания Совета директоров Софарма ОА276.35 КБ pdfПротокол заседания Совета директоров Софарма ОА
Доверенность – образец27.48 КБ docxДоверенность – образец
Дополнительное соглашение 1, 2, 32.31 МБ pdfДополнительное соглашение 1, 2, 3
Контракт на преобразование посредством слияния Софарма ОА и Унифарм ОА603.12 КБ pdfКонтракт на преобразование посредством слияния Софарма ОА и Унифарм ОА
Отчеты правления Софарма ОА и Унифарм ОА1.06 МБ pdfОтчеты правления Софарма ОА и Унифарм ОА
Аудиторские отчеты602.15 КБ pdfАудиторские отчеты
Устав компании463.49 КБ pdfУстав компании
Протокол внеочередного общего собрания акционеров818.75 КБ pdfПротокол внеочередного общего собрания акционеров
2017
AGM 02-06-2017

Documents

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017482.36 КБ pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017
EGM 24-04-2017

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD460.25 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD
2016
AGM 17-06-2016 

Documents

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016306.77 КБ pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016
2015
EGM 09-01-2015

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015347.88 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015
AGM 19-06-2015

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015376.19 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015
2014
EGM 19-12-2014

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014358.88 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014
AGM 20-06-2014

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014448.42 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014
2013
AGM 21-06-2013

Documents

Minutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013412.01 КБ pdfMinutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013
EGM 28-02-2013

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013265.87 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013
2012
EGM 01-11-2012

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.201249 КБ docMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.2012
AGM 19-06-2012

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012228.71 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012
2011
EGM 30-11-2011

Documents

EGM Minutes of Meeting208.47 КБ pdfEGM Minutes of Meeting
AGM 30-06-2011

Documents

Revised Articles of Incorporation 30.06.2011195 КБ doc Revised Articles of Incorporation 30.06.2011