Strona główna > Inwestor > Roczne Walne Zgromadzenia

Roczne Walne Zgromadzenia

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma wyłączną kompetencję do rozstrzygnięcia podanych niżej kwestii:

  1. Zmiana i uzupełnienie  Statutu Spółki;
  2. Zwiększenie lub zmniejszenie kapitału Spółki;
  3. Przekształcenie i likwidacja Spółki;
  4. Określanie liczby, powołanie oraz odwołanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia;
  5. Powołanie i odwołanie biegłego rewidenta / biegłych rewidentów;
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego po jego podpisaniu przez powołanego biegłego rewidenta / powołanych biegłych rewidentów;
  7. Powołanie likwidatorów w razie likwidacji Spółki, za wyjątkiem przypadku niewypłacalności;
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki po zaakceptowaniu ich sprawozdania z działalności;
  9. Postanowienie emitowania obligacji;
  10. Podział zysku;
  11. Uprawnienie Zarządu do zawierania transakcji na podstawie art. 114 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych;
  12. Rozwiązywanie innych spraw należące do jego kompetencji zgodnie z prawem lub Statutem Spółki.
2021
AGM 04-06-2021

Dokumenty

Protokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanego Kapitału 156.29 KB pdfProtokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanego Kapitału
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 4 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 (UTC 8:00) 506.02 KB pdfProtokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 4 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 (UTC 8:00)
EGM 02-04-2021

Dokumenty

Protocol of the Commission for Verification of the Quorum and the Represented Cpaital155.75 KB pdfProtocol of the Commission for Verification of the Quorum and the Represented Cpaital
Minutes of the EGM of shareholders of Sopharma AD, held on 2 April 2021 from 11:00 a.m. (UTC 8:00 a.m.)315.52 KB pdfMinutes of the EGM of shareholders of Sopharma AD, held on 2 April 2021 from 11:00 a.m. (UTC 8:00 a.m.)
2020
EGM 25-09-2020 11:30 a.m. (UTC 8:30 a.m.)

Dokumenty

Protokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanej Stolicy155.5 KB pdfProtokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanej Stolicy
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 25 września 2020 r. 11:00300.78 KB pdfProtokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 25 września 2020 r. 11:00
EGM 25-09-2020 11:00 a.m. (UTC 8:00 a.m.)

Dokumenty

Protokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanej Stolicy171.65 KB pdfProtokół Komisji ds. Weryfikacji Kworum i Reprezentowanej Stolicy
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 25 września 2020 r. Od godz. 11:00 334.48 KB pdfProtokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się 25 września 2020 r. Od godz. 11:00
Polityka wynagrodzeń166.6 KB pdfPolityka wynagrodzeń
AGM 05-06-2020

Dokumenty

Protokół Komisji Weryfikacji Kworum i Reprezentowanego Cpaital172.4 KB pdfProtokół Komisji Weryfikacji Kworum i Reprezentowanego Cpaital
Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2020 r645.5 KB pdfProtokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma AD, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2020 r
2019
EGM 13-12-2019

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD304.22 KB pdfMinutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD
Protocol of the Commission for Verification of the Quorum for the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD181.95 KB pdfProtocol of the Commission for Verification of the Quorum for the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD
AGM 07-06-2019

Dokumenty

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharmy AD487.32 KB pdfProtokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharmy AD
Protokół Komisji weryfikacji Kworum na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sopharmy AD180.96 KB pdfProtokół Komisji weryfikacji Kworum na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sopharmy AD
2018
EGM 14-09-2018

Dokumenty

Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 278.03 KB pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM175.06 KB pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
EGM 01-08-2018

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders 277.55 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM174.33 KB pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
AGM 15-06-2018

Dokumenty

Protokół walnego zgromadzenia spółki Sopharma AD458.92 KB pdfProtokół walnego zgromadzenia spółki Sopharma AD
EGM 23-02-2018

Dokumenty

Protokoły z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia818.75 KB pdfProtokoły z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017
AGM 02-06-2017

Dokumenty

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017482.36 KB pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017
EGM 24-04-2017

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shereholders of Sopharma AD460.25 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shereholders of Sopharma AD
2016
AGM 17-06-2016 

Dokumenty

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016306.77 KB pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016
2015
EGM 09-01-2015

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015347.88 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015
AGM 19-06-2015

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015376.19 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015
2014
EGM 19-12-2014

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014358.88 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014
AGM 20-06-2014

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014448.42 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014
2013
AGM 21-06-2013

Dokumenty

Minutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013412.01 KB pdfMinutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013
EGM 28-02-2013

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013265.87 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013
2012
EGM 01-11-2012

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.201249 KB docMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.2012
AGM 19-06-2012

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012228.71 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012
2011
EGM 30-11-2011

Dokumenty

EGM Minutes of Meeting208.47 KB pdfEGM Minutes of Meeting
AGM 30-06-2011

Dokumenty

Revised Articles of Incorporation 30.06.2011195 KB doc Revised Articles of Incorporation 30.06.2011