Главная > Node > Общее Собрание Акционеров

Общее Собрание Акционеров

Общее собрание акционеров обладает исключительной компетенцией решать следующие вопросы:

  1. Вносить изменения и дополнения в Устав компании;
  2. Увеличивать и уменьшать уставный капитал;
  3. Преобразовывать и прекращать деятельность компании;
  4. Определять число, избирать и освобождать от должности членов Совета директоров и определять размер их вознаграждения;
  5. Назначать и освобождать от должности дипломированного/-ых /эксперта/-ов/-бухгалтера/-ов/;
  6. Утверждать годовую финансовую отчетность после заверки назначенного/-ых/ эксперта/-ов/-бухгалтера/-ов/;
  7. Назначать ликвидаторов при прекращении деятельности компании, кроме случаев признания банкротства;
  8. Освобождать от ответственности членов Совета директоров после принятия отчета о его деятельности;
  9. Принимать решения о выпуске облигаций;
  10. Распределять прибыль;
  11. /изм. решением ОС от 02.06.2005 г./ Наделять полномочиями Совет директоров для заключения сделок в сфере действия, предусматриваемой ст.114, пар.1 Закона о публичном предложении ценных бумаг.
  12. Решать и другие вопросы, отнесенные к его компетенции законом или Уставом.
2019
EGM 07-06-2019 

Documents

Publication of materials for holding a Regular General Meeting of Shareholders of Sopharma AD347.53 КБ pdfPublication of materials for holding a Regular General Meeting of Shareholders of Sopharma AD
Minutes of the meeting of the Board of Directors of Sopharma AD 214.39 КБ pdfMinutes of the meeting of the Board of Directors of Sopharma AD
Invitation for General Meetings of the Shareholders of Sopharma AD 185.36 КБ pdfInvitation for General Meetings of the Shareholders of Sopharma AD
Letter of attorney – Sample25.99 КБ docxLetter of attorney – Sample
Report of the Investor Relations Director191.56 КБ pdfReport of the Investor Relations Director
Audit Committee Report 2018209.65 КБ pdfAudit Committee Report 2018
Remuneration Policy report 2018191.43 КБ pdfRemuneration Policy report 2018
Substantiated Report 274.48 КБ pdfSubstantiated Report
2018
EGM 14-09-2018 

Documents

Invitation to the AGM 167.65 КБ pdfInvitation to the AGM
Letter of attorney - sample 58.5 КБ docLetter of attorney - sample
Minutes of the meeting of the Board of Directors 210.49 КБ pdfMinutes of the meeting of the Board of Directors
Report regarding the payment for a 6-month divident241.16 КБ pdfReport regarding the payment for a 6-month divident
Substantiated Report242.34 КБ pdfSubstantiated Report
Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 278.03 КБ pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM175.06 КБ pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
EGM 01-08-2018 

Documents

Invitation to the AGM 168.59 КБ pdfInvitation to the AGM
Minutes of the meeting of the Board of Directors 78.44 КБ pdfMinutes of the meeting of the Board of Directors
Letter of attorney - sample 57 КБ docLetter of attorney - sample
Additional agreement66.64 КБ pdfAdditional agreement
Auditor's Report145.45 КБ pdfAuditor's Report
Contract for transformation through merger246.79 КБ pdfContract for transformation through merger
Report of the Board of Directors194.68 КБ pdfReport of the Board of Directors
Substantiated Report107.77 КБ pdfSubstantiated Report
Information for Mr. Badinsky90.23 КБ pdfInformation for Mr. Badinsky
Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 277.55 КБ pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM174.33 КБ pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
AGM 15-06-2018 

Documents

Приглашение292.31 КБ pdfПриглашение
Доверенность - пример23.37 КБ docxДоверенность - пример
Протокол заседания Совета директоров210.66 КБ pdfПротокол заседания Совета директоров
Публикация материалов1.11 МБ pdfПубликация материалов
Публикация материалов319.07 КБ pdfПубликация материалов
Отчет Комитета по аудиту160.94 КБ pdfОтчет Комитета по аудиту
Oтчет директора по связям с инвесторами1.57 МБ pdfOтчет директора по связям с инвесторами
Отчет о применении политики вознаграждения399.08 КБ pdfОтчет о применении политики вознаграждения
Обоснованный отчет285.55 КБ pdfОбоснованный отчет
Протокол общего собрания акционеров 458.92 КБ pdfПротокол общего собрания акционеров
EGM 23-02-2018 

Documents

Приглашение на внеочередное общее собрание акционеров463.35 КБ pdfПриглашение на внеочередное общее собрание акционеров
Протокол заседания Совета директоров Софарма ОА276.35 КБ pdfПротокол заседания Совета директоров Софарма ОА
Доверенность – образец27.48 КБ docxДоверенность – образец
Дополнительное соглашение 1, 2, 32.31 МБ pdfДополнительное соглашение 1, 2, 3
Контракт на преобразование посредством слияния Софарма ОА и Унифарм ОА603.12 КБ pdfКонтракт на преобразование посредством слияния Софарма ОА и Унифарм ОА
Отчеты правления Софарма ОА и Унифарм ОА1.06 МБ pdfОтчеты правления Софарма ОА и Унифарм ОА
Аудиторские отчеты602.15 КБ pdfАудиторские отчеты
Устав компании463.49 КБ pdfУстав компании
Протокол внеочередного общего собрания акционеров818.75 КБ pdfПротокол внеочередного общего собрания акционеров
2017
AGM 02-06-2017 

Documents

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017482.36 КБ pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017
EGM 24-04-2017 

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD460.25 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD
2016
AGM 17-06-2016 

Documents

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016306.77 КБ pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016
2015
EGM 09-01-2015 

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015347.88 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015
AGM 19-06-2015 

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015376.19 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015
2014
EGM 19-12-2014 

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014358.88 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014
AGM 20-06-2014 

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014448.42 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014
2013
AGM 21-06-2013 

Documents

Minutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013412.01 КБ pdfMinutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013
EGM 28-02-2013 

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013265.87 КБ pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013
2012
EGM 01-11-2012 

Documents

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.201249 КБ docMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.2012
AGM 19-06-2012 

Documents

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012228.71 КБ pdfMinutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012
2011
EGM 30-11-2011 

Documents

EGM Minutes of Meeting208.47 КБ pdfEGM Minutes of Meeting
AGM 30-06-2011 

Documents

Revised Articles of Incorporation 30.06.2011195 КБ doc Revised Articles of Incorporation 30.06.2011